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Con fundamento en la disposición legal del art. 33 del Estatuto de la Cooperativa y 37 del Reglamento General de la LOEPS: en calidad de presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Isabel” Ltda., convoco a los Representantes de la Asamblea General, Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerente General, Asesor Jurídico, Auditoría Interna y Contadora de la COAC. “Santa Isabel” Ltda., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, que tendrá lugar el sábado 23 de marzo de 2024 a partir de las 09:00 am, en el salón de actos de la Cooperativa, ubicada en la calle Sucre y Tres de Noviembre del cantón Santa Isabel, con la finalidad de tratar el siguiente orden día:

  1. Constatación del Quorum.
  2. Aprobación del orden del día.
  3. Conocimiento y resolución del Informe del Consejo de Administración del año 2023.
  4. Conocimiento y resolución del Informe del Consejo de Vigilancia del año 2023.
  5. Conocimiento y resolución del Informe de Cumplimiento del año 2023.
  6. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente de la Cooperativa del año 2023.
  7. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Interna del año 2023.
  8. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa del año 2023.
  9. Conocimiento del Plan Operativo Anual del año 2024.
  10. Conocimiento del Presupuesto del año 2024.
  11. Conocimiento del Balance Social del año 2023.
  12. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2023.
  13. Conocimiento y resolución para enjugar la cuenta de pérdida acumulada del año 2023.
  14. Conocimiento y resolución del destino de los excedentes del año 2023.
  15. Nombramiento del Auditor Externo del ejercicio económico periodo de enero a diciembre 2024.
  16. Conocimiento y aprobación del Informe de Evaluación Buen Gobierno Cooperativo.
  17. Lectura y aprobación del acta.
  18. Clausura.

Se pone a disposición de los representantes de la Asamblea General los documentos e informes a discutirse, en la oficina matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel Ltda., ubicada en la calle 3 de Noviembre y Sucre del cantón Santa Isabel.

El quorum de la Asamblea General se sujetará al dispuesto en el Art. 13 de la resolución No. 363-2017-F de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera, por lo que debería estar presentes más de la mitad de sus integrantes en el lugar y hora señaladas.

Santa Isabel, 15 de marzo de 2024.

Atentamente,