Con fundamento en la disposición legal del art. 33 del Estatuto de la Cooperativa y 37 del Reglamento General de la LOEPS: en calidad de presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Isabel” Ltda., convoco a los Representantes de la Asamblea General, Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerente General, Asesor Jurídico, Auditoría Interna, Auditoría Externa y Contadora de la COAC. “Santa Isabel” Ltda., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, que tendrá lugar el sábado 29 de marzo de 2025 a partir de las 09:00 am, en el salón de actos de la Cooperativa, ubicada en la calle Sucre y Tres de Noviembre del cantón Santa Isabel, con la finalidad de tratar el siguiente orden día:
- Constatación del Quorum.
- Aprobación del orden del día.
- Conocimiento y resolución del Informe del Consejo de Administración del año 2024.
- Conocimiento y resolución del Informe del Consejo de Vigilancia del año 2024.
- Conocimiento y resolución del Informe de Cumplimiento del año 2024.
- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente de la Cooperativa del año 2024.
- Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Interna del año 2024.
- Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa 2024.
- Conocimiento del Plan Operativo Anual del año 2025.
- Conocimiento del Presupuesto del año 2025.
- Conocimiento del Balance Social del año 2024.
- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2024.
- Conocimiento y resolución del destino de los excedentes del año 2024.
- Nombramiento del Auditor Externo del ejercicio económico periodo de enero a diciembre 2025.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Evaluación Buen Gobierno Cooperativo 2024.
- Conocimiento y resolución de la propuesta de Actualización del Reglamento de Elecciones.
- Conocimiento y resolución de la propuesta de Actualización del Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel.
- Conocimiento y resolución de la propuesta de Actualización del Reglamento de Buen Gobierno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel.
- Elección de los cinco miembros principales con sus respectivos suplentes, para que integren el Consejo de Administración por un periodo de dos años 2025-2027
- Elección de los tres miembros principales con sus respectivos suplentes, para que integren el Consejo de Vigilancia por un periodo de dos años 2025-2027.
- Lectura y aprobación del acta.
- Clausura.
Se pone a disposición de los representantes de la Asamblea General los documentos e informes a discutirse, en la oficina matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel Ltda., ubicada en la calle 3 de noviembre y Sucre del cantón Santa Isabel.
El quorum de la Asamblea General se sujetará al dispuesto en el Art. 13 de la resolución No. 363- 2017-F de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera, por lo que debería estar presentes más de la mitad de sus integrantes en el lugar y hora señaladas.
Santa Isabel, 15 de marzo de 2025
Atentamente,
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